
Compliance
Procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones.
Abogados penalistas en la provincia de Santa Fe
Procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones.
Normas y sanciones que regulan el comercio internacional.
Protección del medio ambiente y sanción frente a daños.
Normas y disposiciones relacionadas con los delitos fiscales y tributarios.
Uso indebido o manipulación fraudulenta de información financiera.
Abogados de Olazabal es un estudio originario de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, ubicada en el Litoral argentino. El estudio tiene como práctica principal todo lo relacionado con el Derecho Penal y su área de actuación comprende las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Asistimos a personas físicas y jurídicas, querellantes e imputados. En función a las necesidades que presente cada caso, el estudio trabaja con una red de especialistas y peritos de diversas disciplinas (investigadores, calígrafos, médicos, informáticos, contadores y escribanos, entre otros).
Abogados de Olazabal es referente de la práctica de compliance en la ciudad de Santa Fe y la región. Convencidos que el respeto a la norma es una forma de vida, trabajamos colaborando con empresas e individuos en todo lo que respecta al cumplimiento normativo. Compliance, es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones que una organización lleva a cabo para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación. El objetivo principal del cumplimiento normativo es prevenir y minimizar los riesgos legales, financieros y reputacionales que pueden derivar de infracciones o incumplimientos normativos. En la República Argentina resulta sumamente necesario contar con un programa de Compliance, ya que la Ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas prevé penas como multas, inhabilitaciones o disolución. Y además exige la existencia de un programa de integridad como requisito para poder contratar con el Estado Nacional.